الاحتيال يحدث غالبًا حيث تجتمع فرصة وضغط وضعف في الرقابة. نراجع عملياتكم لنحدد هذه المواضع، ونصمم ضوابط تمنع وتكشف، وإجراءات واضحة للإبلاغ والتحقيق.
وتريدون ألا تتكرر.
دون مراجعة مستقلة.
تفتح أنماط احتيال لم تعرفوها.
الداخلي والخارجي حسب العمليات.
فصل المهام وتحليل الشذوذ والمراجعة المفاجئة.
قناة إبلاغ ومسار تحقيق واضح.
لكل عملية.
بالأولوية.
من استلام البلاغ إلى القرار.
ونحدد من يملك أي سلطة.
سيناريوهات احتيال لكل عملية.
ونختبر الموجود.
والتدريب عليه.