نعمل مع فرق الالتزام على ما تطلبه الجهات الرقابية وكيف يُطبق فعليًا. اختاروا الخدمة المناسبة أو راسلونا.
بناء إطار لإدارة الالتزام: الالتزامات المطلوبة، ومسؤولياتها، والمتابعة، والتقارير.
متابعة التعليمات الرقابية الجديدة وتحويلها إلى متطلبات وإجراءات واضحة لكل إدارة.
تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثه: تقييم المخاطر، والسياسات، ومراقبة العمليات، والإبلاغ عن الاشتباه.
تصميم إجراءات التعرف على العميل والعناية الواجبة وتصنيف المخاطر والمراجعة الدورية.
تصميم برنامج الامتثال للعقوبات: القوائم المعتمدة، والفحص، والتعامل مع التطابقات، والتوثيق.
تقييم مخاطر الاحتيال، وتصميم ضوابط الوقاية والكشف، ووضع إجراءات الإبلاغ والتحقيق.